La Policía desarticula una organización criminal dedicada a las estafas online y al tráfico ilícito de vehículos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente a las estafas en Internet y al tráfico ilícito de vehículos, y que operaba tanto en España como en el extranjero. Según ha informado el Ministerio del Interior, la organización criminal adquiría los vehículos mediante la contratación fraudulenta de créditos financieros. Para ello utilizaban datos de otras personas a las que falsificaban su documentación , cambiando la foto y manteniendo los datos de las víctimas, así como el contenido de las nóminas. Las investigaciones policiales permitieron identificar hasta 32 vehículos obtenidos mediante este sistema y la obtención de créditos con otros fines, alcanzando un valor de más de 1.400.000 euros defraudados. Además, la apertura de los créditos a nombre de las terceras personas ocasionó grandes perjuicios para las víctimas, ya que pasaban a formar parte de las listas de morosos , lo que les dificultaba la realización de cualquier posible negocio jurídico. Durante el desarrollo de la investigación se descubrió una nave situada en un polígono de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, lugar en el que la organización llevaba a cabo la mayor parte de su actividad delictiva, por lo que se desplegaron dispositivos de vigilancia en su entorno y en el de los investigados. Fruto de estas pesquisas, se consiguió recuperar seis vehículos en España, cuatro en Francia, uno en Argelia, uno en Países Bajos y otro en Portugal. Fue en estos países donde la organización los vendió presuntamente a través de empresas interpuestas y, finalmente, a ciudadanos ajenos a los delitos investigados. En la operación se detuvo a 15 personas , entre ellas a los principales responsables de la organización, a quienes se les intervino cuatro vehículos, tres motocicletas de gran cilindrada, dos motores de vehículo que figuraban como sustraídos, y diversa documentación relativa a vehículos. También se incautaron relojes de alta gama, 12.245 euros en efectivo , dos documentos de identidad falsificados, un permiso de conducir falsificado, nueve placas de matrícula, múltiples dispositivos electrónicos, anotaciones relativas a transacciones de criptomonedas y pequeñas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, dispuestas para su venta. Asimismo, se procedió al bloqueo preventivo de 61 cuentas bancarias , entre las que se encuentran las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores.



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Author : (abc)

Publish date : 2025-01-17 10:32:00

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